據了解這家公司叫河北瀚迪，旗下有付出品牌特付寶，其公司宣揚為0手續費，別的假如刷卡金額“合格”后，每一萬還有30-100元不等的“返現”，刷卡資金需求5-7天后才能到賬。商戶刷卡還可以得到某種餐飲優惠券。

文章說到，依據110接報警，從7月9日開端保定市滿城區已接連發作多起運用POS機刷卡扣款后不到賬的警情。經警方開始查詢，辦理該POS機事務的公司為河北瀚迪電子科技集團有限公司，石家莊警方已受理該案子，其他各縣市也發作多起相似警情。

一起，石家莊電視臺新聞歸納頻道民生重視欄目針對此事專門報導了《刷POS機俄然遭受錢沒了，眾商戶怒討說法！》。

據傳這次刷卡資金無法到賬是因為“公司財務卷款跑路”，導致資金鏈斷裂造成了大批商戶集合在當地的瀚迪當地公司要求還錢，而此音訊出來后，當地及周邊地區的商戶敏捷炸鍋，許多河北商戶敏捷在網上建立了維權群。

人總行在217號文件中初次揭露界說了什么是無證運營付出事務，什么叫“二清”。

線上二清是指：在網絡付出事務中，采納渠道對接或“大商戶“形式，即客戶資金先劃轉至網絡渠道賬戶，再由網絡渠道結算給該渠道二級商戶；以及為客戶開立的賬戶或供給的電子錢包等具有充值、消費、提現等付出功用。

（一）結算資金反常。經過財務檢查結算資金來源，正常結算資金來源對方戶名應為“某銀行內部賬戶”或“某付出組織客戶備付金賬戶”；假如結算資金來源為個人或許非持證組織的賬戶，或許賬戶常常改換，則該組織為“二清”組織的嫌疑較大。

（三）刷卡測驗反常。特約商戶可在正式開通買賣前，運用自有銀行卡進行測驗，并核驗POS簽購單或網上銀行買賣信息（如商戶稱號，收單組織稱號）是否與實際狀況共同，假如買賣信息與實際狀況明顯不共同，則該組織為“二清”組織的嫌疑較大。

（五）T+N（N≥2）日結算。“二清”組織為取得資金沉積的收益，常存在T+N日結算的狀況。B2C買賣存在擔保付出的狀況在外。

（七）高額返現。“二清”組織往往會宣揚如將資金存在組織處，每天可以取得高額“理財收益”，或許宣揚“筆筆買賣有積分”等。

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